Agenti segreti USA accusati di furto di Bitcoin nel caso Silk Road ed estorsione ai danni di Dread Pirate Roberts

A seguito della condanna di Ross Ulbricht di Silk Road, sono emersi dettagli straordinari a proposito di due agenti federali indagati per estorsione, frode e furto di bitcoin dal sito. Dalle informazione nel dossier, sembra che i federali abbiano avuto un ruolo nell'implosione di Mt Gox.

Agenti segreti USA accusati di furto di Bitcoin nel caso Silk Road ed estorsione ai danni di Dread Pirate Roberts

A seguito della condanna di Ross Ulbricht di Silk Road, sono emersi dettagli straordinari a proposito di due agenti federali indagati per estorsione, frode e furto di bitcoin dal sito. Dalle informazione nel dossier, sembra che i federali abbiano avuto un ruolo nell'implosione di Mt Gox.

Agenti coinvolti

Due agenti federali che hanno preso parte all'azione contro Silk Road sono stati accusati di truffa e di essersi appropriati di bitcoin mentre indagavano.

L'agente dei servizi segreti Shaun Bridges, e l'agente Carl Force della Drug Enforcement Agency, servivano entrambi come agenti federali, da anni prima dell'inizio dell' indagine "murder-for-hire", che li ha portati al caso di Ross Ulbricht e a Silk Road.

Force è l'agente principale del caso, con il compito di indagare sul presunto caso degli omicidi su commissione che ha fatto notizia. In particolare con i presunti tentativi di Dread Pirate Robert di mettere a tacere i ricattatori.

Bridges è stato coinvolto in questo caso in qualità di esperto in informatica forense. La denuncia penale presentata in un fascicolo contro gli agenti spiega come le loro posizioni li portarono nell'ecosistema digital currency. Nel fascicolo si legge:

"In questa operazione, Force era l'agente sotto copertura in comunicazione con DPR, il proprietario, l'amministratore e il gestore del sito Silk Road. Bridges era l'esperto di informatica forense del team di Baltimora. In qualità di membri della Silk Road Task Force di Baltimora, sia Force che Bridges hanno avuto una significativa esposizione e sviluppato competenze nella digital currency chiamata Bitcoin ".

Anche se questa indagine era separata dalla principale operazione contro il traffico di droga sul sito e non si è ancora giunti ad un verdetto, la storia dei tentativi di DPR di eliminare i suoi avversari è stata ampiamente utilizzata durante il processo di Ulbricht.

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Tentazione

La scenario che si è presentato nel corso di questa indagine per Force e a Bridges però era probabilmente diverso da qualsiasi cosa avessero mai incontrato nelle loro precedenti indagini federali.

Era il 2012, quando il caso si aprì e gli agenti entrarono in un mondo in cui Ulbricht stava facendo milioni di dollari attraverso il mercato di Silk Road. A differenza del traffico di droga convenzionale, tuttavia, egli sarebbe apparso come del tutto estraneo alla bande criminali e ai signori della droga che controllano normalmente questo spazio attraverso violenza e intimidazione.

Anni di monitoraggio sul riciclaggio di denaro attraverso conti off-shore e società di copertura sembrarono sempre più antiquati agli agenti mentre imparavano qualcosa di più sulla tecnologia decentralizzata e apparentemente anonima di Bitcoin. Il picco del prezzo a 238$ / BTC all'inizio del 2013, deve aver eccitato i due investigatori tanto quanto il resto della comunità Bitcoin.

L'accusa penale in questione, mostra quanto sia grande il volume dei fondi coinvolti in Silk Road davanti a cui, la coppia, non ha saputo resistere.

"FORCE ha cercato di estorcere denaro a DPR, offrendosi di non fornire al governo alcune informazioni dietro pagamento di 250.000 dollari."

Anche i pagamenti ricevuti da Force per il suo ruolo sotto copertura al sito di Silk Road dovevano apparire irresistibili per un agente federale che guadagna circa US $ 90.000.

"FORCE ha rubato e convertito a proprio uso personale una quantità considerevole di bitcoin che DPR ha inviato a FORCE in qualità di agente sotto copertura. Invece di consegnare quei Bitcoin al governo, li ha depositati nei suoi conti personali."

Anche l'agente Bridges si fece coinvolgere dalla frenesia per i Bitcoin. Dopo l'arresto di Brian Richard Farrell, la Task Force ha avuto accesso a un account amministrativo di Silk Road. Nella denuncia si legge:

"Il 25 gennaio 2013, il sito web Silk Road ha subito un furto considerevole di bitcoin, bitcoin che sono stati spostati su Mt. Gox [...]. Il 12 febbraio 2013, BRIDGES ha formato e registrato una società a responsabilità limitata chiamata 'Quantum International Investments, LLC (Quantum)' [...]. Tra il 6 mar 2013 e il 7 maggio 2013, il conto di BRIDGES della Quantum Fidelity negli Stati Uniti ha ricevuto nove bonifici da Mt.Gox per un totale di circa 820 mila dollari. "

Entrambi gli agenti si sono trovati coinvolti in Bitcoin nel momento in cui un gran numero di persone stavano diventando incredibilmente ricche. Molti hanno fatto soldi attraverso investimenti onesti e commerciali, ma anche coloro che erano coinvolti in attività criminali erano ben lontani dalle dinamiche conosciute. Come Bridges e Force, questi individui stavano seduti dietro lo schermo di un computer ogni giorno, con la differenza che DPR e gli altri non ricevevano uno stipendio federale.

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Blockchain e trasparenza, Bitstamp e TNABC Miami

Nonostante sapessero come si stava sviluppando l'indagine di Silk Road, la vasta disponibilità di denaro sembra aver fatto dimenticare agli agenti quanto la blockchain sia tracciabile e aperta in quanto si possono tracciare tutte le transazioni passate e un governo può collegare un wallet ad un individuo grazie a controlli sul traffico dati.

Ironia della sorte, gli stessi log della chat che hanno messo Ulbricht dietro le sbarre stanno conducendo ad una rete di false identità che Force e bridges hanno utilizzato per estorcere denaro a DPR.

La blockchain mostra ancora ogni transazione che gli agenti hanno realizzato per rimuovere i fondi da Silk Road verso i loro portafogli personali, mentre le compagnie e le tecniche “tradizionali” di riciclaggio permettono di risalire al denaro sottratto.

Force avrebbe cercato di coprire le sue tracce utilizzando il distintivo federale per chiedere a BitStamp di eliminare la sua cronologia dalle transazioni. Il sito aveva ripetutamente bloccato l'account di Force a causa delle sue attività sospette e l'uso di TOR.

Nel quadro del crescente interesse Federale nello spazio delle digital Currency, è anche emerso che il procuratore del Dipartimento di Giustizia che ha presentato la denuncia contro Bridges e Force è Kathryn Haun, che ha preso parte alla conferenza di Miami TNABC tenutasi nel mese di gennaio. La sua presentazione evidenzia il lavoro svolto contro gli agenti corrotti.

"Ha indagato e perseguito centinaia di violazioni del diritto penale federale in tribunali degli Stati Uniti, con una particolare attenzione alla criminalità internazionale ed organizzata, il riciclaggio di denaro e i fornitori di virtual currency."

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Il vaso di Pandora

Nonostante le ripetute accuse da parte di molti governi che le valute digitali siano mezzo per il riciclaggio di denaro, la verità è che anche due investigatori federali armati di una grande competenza su come funzionano le indagini, non sono stati in grado di utilizzare efficacemente Bitcoin per spostare e nascondere fondi in forma anonima.

L'avvocato di Ulbricht, Joshua Dratel, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva la sua indignazione sul fatto che nessuna di queste prove è stata inclusa nel processo a carico di Ulbricht, sostenendo che "il governo ha privato la giuria di fatti, e il signor Ulbricht del giusto processo."

Per ora, con Ulbricht già condannato e il processo di Bridges e Force in corso, molti nella comunità stanno cominciando a mettere in discussione quanto agenti come questi abbiano influito su altri casi simili come l'implosione di Mt. Gox. È interessante notare che l'informazione che il CEO di Mt. Gox, Mark Karpeles fosse sotto inchiesta in relazione a Silk Road, è stata merce di scambio utilizzata da Force mentre estorceva denaro a DPR. Da notare anche che è stata la firma di Bridges ad autorizzare il sequestro dei 5 milioni di dollari all'exchange nell'agosto del 2013.

Sei mesi dopo, il sito ha chiuso in seguito alla perdita di 620 milioni di dollari, ed è solo ora con Bridges e Force sotto processo che potremmo cominciare a comprendere meglio ciò che è realmente accaduto.