Onchain, in tribunale: cosa è successo questa settimana nelle notizie legali sulle criptovalute

Aggiornamento (21 agosto, 21:50 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere informazioni sul procedimento penale contro Edward Zimbardi.

Ex dirigenti di Alameda Research e FTX ricevono divieti di trading di 5 anni

Martedì, il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York (SDNY) ha emesso ordinanze consensuali relative a un’azione esecutiva del 2022 contro l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il cofondatore dell’exchange di criptovalute FTX Zixiao “Gary” Wang.

Le ordinanze imposte dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno richiesto che Ellison e Wang ricevessero un divieto di trading di cinque anni legato ai loro ruoli nel crollo dell’exchange di criptovalute. La CFTC ha inoltre ordinato che la CEO di Alameda ricevesse un divieto di registrazione di 10 anni, mentre Wang ha ricevuto un divieto di registrazione di otto anni.

Secondo il direttore dell’ufficio di applicazione della CFTC David Miller, le ordinanze riflettevano la “sostanziale assistenza” prestata da Wang ed Ellison nelle “indagini della Commissione relative a FTX”. Il procedimento civile è separato dai procedimenti penali relativi all’uso improprio dei fondi dei clienti presso FTX, nell’ambito dei quali Ellison è stata condannata a due anni di carcere e Wang ha ricevuto una pena già scontata.

I procuratori statunitensi presentano opposizione contro un trader di Polymarket per una scommessa da 400.000 dollari su Maduro

Mercoledì, gli avvocati che rappresentano il governo statunitense presso l’SDNY hanno presentato la loro opposizione a una mozione di archiviazione di Gannon Ken Van Dyke, un soldato statunitense che avrebbe guadagnato più di 400.000 dollari utilizzando contratti evento sulla piattaforma di mercato predittivo Polymarket e informazioni non pubbliche. Van Dyke era collegato all’operazione militare che ha rimosso il presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio.

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La mozione di archiviazione presentata dal soldato statunitense il 31 luglio includeva affermazioni secondo cui il Commodity Exchange Act, al centro di tre delle accuse a suo carico, era “ambiguo” nel trattare i contratti evento come “swap” sottoposti alla competenza della CFTC. Nel documento presentato mercoledì, il governo statunitense ha sostenuto che Van Dyke “avanza ipotesi, casi limite e contenziosi ancora in corso sulle leggi statali in materia di gioco d’azzardo” che non era necessario esaminare per poter procedere con il caso.

“La mozione di Van Dyke chiede alla Corte di effettuare una determinazione fattuale non appropriata nella fase della mozione di archiviazione”, ha dichiarato il vice procuratore degli Stati Uniti presso l’SDNY Sean Buckley. “La sua argomentazione si basa su affermazioni speculative riguardo ai fatti, fondate su deduzioni improprie dall’atto d’accusa e su conclusioni errate sulla natura dell’accusa, per sostenere che i fatti non costituiscono ‘proprietà’.”

Venerdì, il tribunale non aveva ancora pubblicato alcuna decisione sulla mozione nel registro pubblico del tribunale.

Il giudice rende pubblico l’atto d’accusa in 25 capi contro il presunto truffatore di criptovalute responsabile di una frode da 165 milioni di dollari

Lunedì, un giudice della Georgia ha ordinato di rendere pubblico un atto d’accusa relativo a un individuo che sarebbe responsabile di uno schema Ponzi in criptovalute da 165 milioni di dollari.

Incriminato inizialmente l’8 luglio, Edward Zimbardi dovrà affrontare accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro nel Distretto settentrionale della Georgia dopo essere stato deportato dalle Figi, dove era fuggito dopo aver presumibilmente messo in atto lo schema legato alle criptovalute. Secondo i procuratori, Zimbardi “ha ingannato migliaia di persone inducendole a investire nel suo ‘Crypto Program’ con false promesse di rendimenti enormi”.

La giudice magistrata Anna Howard ha ordinato questa settimana di rendere pubblico l’atto d’accusa contro Zimbardi, mostrando che il presunto truffatore di criptovalute era accusato di 12 capi di frode telematica, un capo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e 11 capi di riciclaggio di denaro mediante transazioni, sulla base di attività svolte presso il Crypto Program tra il 2022 e il 2023.

I procuratori chiedono inoltre la confisca dei proventi della presunta frode telematica e del riciclaggio di denaro di Zimbardi, nonché delle criptovalute già sequestrate in caso di una potenziale condanna. L’atto d’accusa elencava 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 milioni di XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 milioni di Osaka Protocol (OSAK) e 11,97 Polygon (POL) sequestrati dalle autorità olandesi nel 2024 — per un valore complessivo di circa 6 milioni di dollari.

Rivista: MiCA inasprisce i controlli su USDT in Europa... ma a nessun altro importa