Onchain, in tribunale: cosa è successo questa settimana nelle notizie legali sulle criptovalute

Gli ex dirigenti di Alameda Research e FTX ricevono divieti di trading di 5 anni

Martedì, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha emesso ordinanze consensuali relative a un’azione esecutiva del 2022 contro l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il cofondatore dell’exchange crypto FTX Zixiao “Gary” Wang.

Le ordinanze imposte dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense hanno stabilito che Ellison e Wang ricevessero un divieto di trading di cinque anni in relazione ai loro ruoli nel crollo dell’exchange crypto. La CFTC ha inoltre ordinato che la CEO di Alameda ricevesse un divieto di registrazione di 10 anni, mentre Wang ha ricevuto un divieto di registrazione di otto anni.

Secondo il direttore dell’ufficio enforcement della CFTC, David Miller, le ordinanze riflettevano la “material assistance” fornita da Wang ed Ellison nelle “indagini della Commissione relative a FTX”. Il procedimento civile è separato dai procedimenti penali riguardanti l’uso improprio dei fondi dei clienti presso FTX, nel cui ambito Ellison è stata condannata a due anni di carcere e Wang ha ricevuto una pena equivalente al tempo già scontato.

I procuratori statunitensi presentano un’opposizione contro il trader di Polymarket per una scommessa da 400.000 dollari su Maduro

Mercoledì, gli avvocati che rappresentano il governo statunitense presso l’SDNY hanno presentato la loro opposizione a una mozione di archiviazione di Gannon Ken Van Dyke, un soldato statunitense che avrebbe guadagnato più di 400.000 dollari utilizzando contratti su eventi sulla piattaforma di mercato predittivo Polymarket grazie a informazioni non pubbliche. Van Dyke era collegato all’operazione militare che ha rimosso il presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio.

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La mozione di archiviazione del soldato statunitense, depositata il 31 luglio, includeva affermazioni secondo cui il Commodity Exchange Act, al centro di tre delle accuse a suo carico, era “ambiguo” nel trattare i contratti su eventi come “swap” soggetti alla supervisione della CFTC. Nel documento depositato mercoledì, il governo statunitense ha sostenuto che Van Dyke “avanza ipotesi, casi limite e procedimenti in corso sulle leggi statali in materia di gioco d’azzardo” che non era necessario esaminare per procedere con il caso.

“La mozione di Van Dyke chiede alla Corte di effettuare una valutazione fattuale non appropriata nella fase della mozione di archiviazione”, ha dichiarato il vice procuratore degli Stati Uniti per l’SDNY Sean Buckley. “La sua argomentazione si basa su asserzioni speculative riguardo ai fatti, fondate su inferenze improprie dall’atto d’accusa e su conclusioni errate sulla natura dell’accusa, per sostenere che i fatti non costituiscano ‘proprietà’.”

A venerdì, il tribunale non aveva ancora pubblicato alcuna decisione sulla mozione nel registro pubblico del tribunale.

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