Binance afferma che i dipendenti interrogati negli Emirati Arabi Uniti sono stati prosciolti e rilasciati

I dipendenti di Binance detenuti negli Emirati Arabi Uniti sono stati prosciolti e rilasciati dopo aver fornito dichiarazioni sui flussi di fondi di terze parti attraverso il conto di denaro dei clienti di un’azienda, ha dichiarato a Cointelegraph un portavoce dell’exchange.

The New York Times ha riferito giovedì che due dipendenti di Binance sono stati trattenuti dopo essere stati fermati negli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti nell’ambito di indagini della polizia su possibili reati finanziari che coinvolgerebbero l’exchange. 

I dipendenti non erano i destinatari né i soggetti delle cosiddette “indagini di routine” descritte da Binance.

“Le criptovalute e il funzionamento dei conti di denaro dei clienti istituzionali restano concetti emergenti in molte giurisdizioni; stiamo collaborando in modo costruttivo con la polizia di Dubai e le autorità degli altri Emirati per stabilire procedure di coordinamento chiare e appropriate”, ha dichiarato il portavoce.

Nel 2024, le autorità nigeriane hanno detenuto Tigran Gambaryan, allora responsabile della conformità contro i crimini finanziari di Binance, per otto mesi mentre affrontava accuse di riciclaggio di denaro.

Entro ottobre 2024, il governo nigeriano aveva ritirato tutte le accuse contro Gambaryan.

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