La CFTC fa causa a Cash FX, accusandola di gestire uno schema forex legato alle criptovalute da 950 milioni di dollari

La Commodity Futures Trading Commission ha dichiarato di aver intentato una causa contro Cash FX Group e tre persone fisiche in un caso di investimento nel mercato dei cambi da 950 milioni di dollari che coinvolge criptovalute.

Gli imputati sono Cash FX e il suo CEO Huascar Jose Lopez Castillo, del Brasile, The Conversion Pros e il suo CEO Ronald Pope, dell’Oregon, e Justin Halladay, della Florida.

La CFTC ha dichiarato che la sua denuncia è stata depositata venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida. Secondo l’accusa, gli imputati gestivano uno schema Ponzi di marketing multilivello, sollecitando e accettando oltre 950 milioni di dollari con il presunto scopo di negoziare contratti retail in valuta estera all’interno di un pool di materie prime. 

L’agenzia ha accusato gli imputati di aver affermato falsamente che i fondi del pool erano gestiti da trader esperti, algoritmi proprietari e intelligenza artificiale (IA), promettendo rendimenti settimanali fino al 15%.

La CFTC ha accusato Cash FX di aver effettuato attività di trading sul forex minime e di essersi appropriata indebitamente della maggior parte dei fondi dei partecipanti, usando i nuovi contributi dei partecipanti per pagare profitti di trading fittizi e destinando milioni di dollari a ciascun imputato.

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Cash FX ha inoltre fornito ai partecipanti rendiconti contabili falsi, e i partecipanti hanno perso almeno 406 milioni di dollari, secondo quanto affermato dalla CFTC. 

“La Division of Enforcement ha continuato a rifocalizzarsi sulla sua missione principale di proteggere il pubblico da frodi e manipolazioni”, ha dichiarato il Director of Enforcement David I. Miller. “Questa azione fondamentale, e la massiccia frode a cui è rivolta, riflettono il nostro costante impegno ad affrontare le frodi ovunque le troviamo.”

Cointelegraph ha riferito il 18 settembre che la CFTC aveva sottoposto alla Casa Bianca per una revisione una nuova iniziativa normativa riguardante le transazioni e i mercati degli asset crypto, mentre l’agenzia porta avanti il suo approccio alla supervisione del settore degli asset digitali.

Sebbene i dettagli delle normative pianificate non siano stati resi noti, la presentazione è arrivata pochi giorni dopo che il Senato non era riuscito a far avanzare il CLARITY Act, una legge volta a stabilire un quadro normativo federale per i mercati crypto.

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