Il procuratore degli Stati Uniti a Manhattan guida l’indagine sulla conformità di Binance riguardo all’Iran: Bloomberg
Ultime notiziePubblicato22 set 2026
Secondo quanto riferito, l’indagine sta esaminando se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni in violazione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, mesi dopo che i primi resoconti avevano rivelato l’esistenza di un’indagine del Dipartimento di Giustizia.
L’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sta indagando per stabilire se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni di trading in violazione delle sanzioni statunitensi contro l’Iran, ha riferito martedì Bloomberg, fornendo nuovi dettagli su un’indagine del Dipartimento di Giustizia riportata per la prima volta a marzo.
Anche la Divisione penale del Dipartimento di Giustizia a Washington è coinvolta nell’indagine, ha riferito Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione.
Alla richiesta di un commento, un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph: «Manteniamo una politica di tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni. Cooperiamo pienamente con le autorità giudiziarie e restiamo impegnati a individuare e chiudere le attività degli attori illeciti».
La dichiarazione non ha affrontato direttamente la questione se Binance sia a conoscenza dell’indagine in questione.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare.
Un’indagine non dimostra che vi sia stata una condotta illecita e potrebbe concludersi senza la presentazione di accuse.
A marzo, il Wall Street Journal ha riferito che il DOJ stava esaminando se l’Iran avesse utilizzato Binance per eludere le sanzioni statunitensi, citando documenti dell’azienda e persone a conoscenza della questione. All’epoca, il Journal ha affermato che non era chiaro se il DOJ stesse indagando direttamente su Binance, sui suoi utenti o su entrambi.
All’epoca Binance aveva dichiarato a Cointelegraph di non essere a conoscenza di alcuna indagine del DOJ.
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