Polizia sudcoreana irrompe in Bithumb: Indagini su presunti favoritismi nell'assunzione di parlamentare

Secondo quanto riferito, la polizia sudcoreana avrebbe effettuato una perquisizione presso Bithumb nell’ambito di un’indagine su un presunto caso di nepotismo che coinvolge il deputato indipendente Kim Byung-gi.

Kim avrebbe tentato di influenzare le opportunità di assunzione per suo figlio presso diverse società del settore delle criptovalute, tra cui Bithumb e Dunamu, l’operatore dell’exchange concorrente Upbit, secondo un articolo pubblicato lunedì da News1.

Il figlio di Kim è entrato a far parte di Bithumb nel gennaio 2025 e vi ha lavorato per circa sei mesi, secondo quanto riportato dal media locale. Le autorità stanno indagando per verificare se eventuali pressioni esterne o trattamenti preferenziali abbiano influenzato il processo di assunzione.

Le accuse di favoritismi nelle assunzioni e di traffico di influenze rimangono questioni politicamente delicate in Corea del Sud, dove una serie di scandali di alto profilo che hanno coinvolto politici e conglomerati, in particolare in materia di assunzioni e ammissioni, hanno alimentato l'attenzione dell'opinione pubblica sull'abuso di potere e sulle reti di insider.

Indagine si estende oltre accuse relative ad assunzioni presso Bithumb

Secondo quanto riferito, la polizia avrebbe interrogato Kim in diverse occasioni nel corso delle indagini volte ad accertare se si siano verificati comportamenti illeciti in relazione al presunto abuso della sua carica politica.

Le accuse si sono ampliate dopo che è emerso che Kim, mentre faceva parte della Commissione per gli affari politici dell’Assemblea nazionale incaricata di vigilare sull’autorità di regolamentazione finanziaria del Paese, aveva ripetutamente rivolto domande a Dunamu durante le sedute, sollevando dubbi sul fatto che stesse cercando di favorire l’azienda in cui lavorava suo figlio.

Bithumb è tra i più grandi exchange della Corea del Sud. Fonte: Bithumb

La polizia aveva già convocato a febbraio i dirigenti delle piattaforme di scambio di criptovalute per interrogarli in qualità di testimoni e, in precedenza, aveva effettuato un'altra perquisizione presso la sede centrale di Bithumb e la Bithumb Financial Tower.

Gli investigatori hanno continuato a raccogliere testimonianze ad aprile interrogando altre persone legate a Bithumb.

Anche Kim è stato interrogato ad aprile in merito a 13 accuse distinte, tra cui presunte tangenti per la nomina, favori legati all'assunzione che coinvolgevano suo figlio e presunte richieste relative a un trasferimento universitario.

Le autorità non hanno comunicato se sono previste ulteriori convocazioni. Durante la sua sesta comparizione davanti agli investigatori, Kim ha dichiarato di essere fiducioso che sarebbe stato scagionato da ogni accusa.

Bithumb sotto supervisione autorità di regolamentazione

Bithumb è stata oggetto di un'indagine da parte delle autorità di regolamentazione sudcoreane per carenze in materia di antiriciclaggio (AML) e di conformità, che hanno comportato una sanzione di 24,5 milioni di dollari e un provvedimento di sospensione parziale della durata di sei mesi emesso a marzo dalle autorità di vigilanza finanziaria a seguito di ispezioni condotte nel 2025.

Il provvedimento è scaturito dall'accertamento di carenze relative alle procedure Know Your Customer (KYC) e AML e ha comportato restrizioni su determinati servizi, in particolare quelli relativi all'onboarding di nuovi utenti, nell'ambito di un pacchetto sanzionatorio più ampio.

Alla fine di aprile, un tribunale sudcoreano ha temporaneamente bloccato l'attuazione di tale ordine di sospensione dopo che Bithumb ha contestato la decisione dell'autorità di regolamentazione, sospendendo l'applicazione mentre il procedimento legale continua.

Cointelegraph ha contattato Bithumb per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.