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Un rapporto pubblicato a febbraio sostiene che Tether abbia congelato circa 4,2 miliardi di dollari in USDt, presumibilmente collegata ad attività illecite dal 2023.
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Lo stato giuridico delle criptovalute non è ancora chiaro, e i governi di tutto il mondo stanno ancora cercando un modo di regolamentare le operazioni in questo settore. Ecco perché gran parte dei crimini non vengono puniti correttamente. Negli ultimi anni i crimini più comuni sono legati alle Initial Coin Offeriong (ICO), che mirano a frodare gli investitori meno attenti. Abbiamo tuttavia anche assistito a caso di chiavi elettroniche rubate, oppure di denaro sottratto da piattaforme d'exchange malevole o poco sicure. Numerosi utenti hanno perso i propri fondi anche partecipando a schemi piramidali basati su criptovalute.
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Il vice primo ministro Koo Yun-cheol ha ordinato una revisione interagenzia dei wallet sequestrati dopo che il Servizio fiscale nazionale ha reso pubblica una seed phrase in un comunicato stampa.
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I sequestri e i congelamenti degli ultimi di tre mesi sono stati condotti dalla Scam Center Strike Force del District of Columbia, istituita a novembre dalla procuratrice federale Jeanine Pirro
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Tra le voci secondo cui la Casa Bianca non intende concedere la grazia presidenziale, l'ex CEO di FTX, già condannato, continua a battersi in tribunale
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I media locali hanno riferito che i 320 BTC sottratti sono stati restituiti a un wallet sotto il controllo delle autorità, con l’hacker che sembrerebbe aver avuto un improvviso ripensamento
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Chainalysis afferma che nonostante l’aumento dell’uso delle crypto nel traffico di esseri umani, la trasparenza della blockchain può aiutare le forze dell’ordine
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Il responsabile della sicurezza blockchain sostiene che la violenza contro i detentori di wallet sia diventata una “minaccia fondamentale nell'ecosistema crypto”, segnando un forte aumento rispetto al 2024.
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Le ultime e-mail rese pubbliche suggeriscono che Jeffrey Epstein abbia investito 3,2 milioni di dollari in Coinbase nel 2014 e ne abbia venduto una parte per 15 milioni di dollari nel 2018
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Il presidente degli Stati Uniti avrebbe dichiarato di non avere alcuna intenzione di concedere la grazia all’ex CEO di FTX e ha difeso i legami della propria famiglia con il settore crypto
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Keonne Rodriguez annuncia sui social media che venerdì si presenterà in carcere per scontare la pena di cinque anni inflittagli per aver gestito un servizio illegale di trasferimento di denaro.
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Un investitore ha inviato volontariamente il suo fondo pensione in Bitcoin, frutto di sudati risparmi, a un truffatore, perdendo l'intero capitale dopo essere caduto vittima di una truffa di tipo “pig butchering”.
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I wallet collegati a Silk Road contengono ancora circa 38,4 milioni di dollari in BTC, con milioni potenzialmente depositati in altri wallet non sequestrati
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Una raccomandazione sulla sentenza affermava che Do Kwon aveva causato perdite superiori a quelle di Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky e Karl Sebastian Greenwood messi insieme
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La SEC thailandese fa irruzione nella sede per la scansione dell'iride di World a causa delle operazioni non autorizzate con il token WLD, sollevando preoccupazioni legali sul progetto di identità digitale
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Questa settimana Anton e James Peraire-Bueno si sono presentati in tribunale per rispondere alle accuse relative a un exploit da 25 milioni di dollari sulla blockchain di Ethereum.