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Il capo della criminalità informatica Malone Lam si dichiara colpevole nella cospirazione per il furto di criptovalute da 245 milioni di dollari

Ezra Reguerra9 set 2026

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25 ago 2026

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13 giu 2026

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Cofondatore di Super Micro arrestato: Traffico illegale di chip AI per $2,5 miliardi

27 mar 2026

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19 mar 2026

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Democratici seguiranno da vicino indagine del Dipartimento di Giustizia su Binance

18 mar 2026

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Il DOJ statunitense sequestra e congela $580M in crypto a “criminali transnazionali cinesi”

I sequestri e i congelamenti degli ultimi di tre mesi sono stati condotti dalla Scam Center Strike Force del District of Columbia, istituita a novembre dalla procuratrice federale Jeanine Pirro

2 mar 2026

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Ex CEO di SafeMoon condannato a oltre 8 anni per frode da $9M ai danni degli investitori

Anche l'ex chief technology officer di SafeMoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole ed è in attesa della sentenza. Il presunto co-cospiratore Kyle Nagy rimane a piede libero

12 feb 2026

Brayden Lindrea

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Le ultime e-mail rese pubbliche suggeriscono che Jeffrey Epstein abbia investito 3,2 milioni di dollari in Coinbase nel 2014 e ne abbia venduto una parte per 15 milioni di dollari nel 2018

4 feb 2026

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Il DOJ finalizza la confisca da $400M in crypto nel caso del mixer Bitcoin Helix

L'ordinanza definitiva del tribunale trasferisce la titolarità legale delle criptovalute e degli asset sequestrati al governo degli Stati Uniti, chiudendo il caso legato alle operazioni di Helix tra il 2014 e il 2017

31 gen 2026

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Il DOJ non ha venduto i Bitcoin confiscati nel caso Samourai: consigliere della Casa Bianca

La vendita dei Bitcoin avrebbe violato l'Ordine Esecutivo 14233 del Presidente Trump, che impone il divieto di vendita di qualsiasi BTC ottenuto tramite confisca penale o civile

19 gen 2026

Brayden Lindrea

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Wallet di LuBian trasferisce $1,3 miliardi in BTC in seguito a confisca da $15 miliardi da parte del Dipartimento di Giustizia

Il trasferimento avviene il giorno dopo che il Dipartimento di Giustizia USA rende nota l'accusa contro Prince Holding Group, per il presunto utilizzo di LuBian per riciclaggio.

17 ott 2025

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Le autorità USA sequestrano $2,8M in crypto da un presunto operatore di ransomware

La criptovaluta, presumibilmente collegata ai proventi del ransomware, potrebbe essere aggiunta alla riserva crypto degli Stati Uniti

16 ago 2025

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Amministrazione Trump terminerà il team del DOJ responsabile dell'applicazione dell'enforcement sulle crypto

Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe sciolto il National Cryptocurrency Enforcement Team dell'era Biden.

8 apr 2025

Adrian Zmudzinski

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Ex avvocato CFTC: Agenzia dovrebbe assumersi responsabilità e regolamentare le memecoin

Il disaccordo sul fatto che la SEC o la CFTC debbano regolamentare le memecoin evidenzia la confusione derivante dalla mancanza di un quadro normativo chiaro per gli asset digitali.

26 feb 2025