Department of Justice News

Le autorità USA annunciano di aver incriminato e arrestato il cofondatore di Supermicro con l’accusa di aver presumibilmente dirottato server per AI per un valore di $2,5 miliardi verso la Cina attraverso società di comodo.

Le forze dell'ordine sequestrano 34 domini e 23 server e congelano $3,5 milioni in crypto collegate a SocksEscort, servizio proxy che ha compromesso 369.000 dispositivi.

I senatori Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego si impegnano affinché il Dipartimento di Giustizia "conduca un'indagine approfondita su Binance".

I procuratori affermano che la testimonianza di due ex dirigenti di FTX citati dalla difesa non può essere considerata prova scoperta successivamente, ha riferito Bloomberg

I sequestri e i congelamenti degli ultimi di tre mesi sono stati condotti dalla Scam Center Strike Force del District of Columbia, istituita a novembre dalla procuratrice federale Jeanine Pirro

Anche l'ex chief technology officer di SafeMoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole ed è in attesa della sentenza. Il presunto co-cospiratore Kyle Nagy rimane a piede libero

Le ultime e-mail rese pubbliche suggeriscono che Jeffrey Epstein abbia investito 3,2 milioni di dollari in Coinbase nel 2014 e ne abbia venduto una parte per 15 milioni di dollari nel 2018

L'ordinanza definitiva del tribunale trasferisce la titolarità legale delle criptovalute e degli asset sequestrati al governo degli Stati Uniti, chiudendo il caso legato alle operazioni di Helix tra il 2014 e il 2017

La vendita dei Bitcoin avrebbe violato l'Ordine Esecutivo 14233 del Presidente Trump, che impone il divieto di vendita di qualsiasi BTC ottenuto tramite confisca penale o civile

Il trasferimento avviene il giorno dopo che il Dipartimento di Giustizia USA rende nota l'accusa contro Prince Holding Group, per il presunto utilizzo di LuBian per riciclaggio.

La criptovaluta, presumibilmente collegata ai proventi del ransomware, potrebbe essere aggiunta alla riserva crypto degli Stati Uniti

Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe sciolto il National Cryptocurrency Enforcement Team dell'era Biden.

Il disaccordo sul fatto che la SEC o la CFTC debbano regolamentare le memecoin evidenzia la confusione derivante dalla mancanza di un quadro normativo chiaro per gli asset digitali.

KuCoin ha ammesso di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e pagherà quasi 300 milioni di dollari in multe

In precedenza, l'ex dirigente del settore crypto era stato arrestato in Polonia nel 2021 per questioni correlate, ma era stato rilasciato dopo 40 giorni