Notizie sulle frodi

Stando all'agenzia, un gran numero di minori di età pari o inferiore a 17 anni è stato coinvolto in denunce relative alle crypto o ad ATM, con perdite per oltre $5 milioni.

Dopo che un tribunale indiano ha escluso responsabilità per i fondatori di CoinDCX, l’exchange sostenuto da Coinbase lancerà una rete antifrode contro impersonificazione e cyber frodi

Un pensionato di 66 anni ha perso 840.000$ in tre truffe collegate tra loro nel corso di sei mesi, dopo che alcuni truffatori si sono spacciati per esperti crypto promettendogli profitti e il recupero dei fondi.

Denominata "Operazione Atlantic", l'iniziativa coinvolge le forze dell'ordine dei tre paesi e mira a prevenire gli attacchi di crypto phishing.

Le forze dell'ordine sequestrano 34 domini e 23 server e congelano $3,5 milioni in crypto collegate a SocksEscort, servizio proxy che ha compromesso 369.000 dispositivi.

Nevin Shetty è stato condannato per frode telematica in relazione al trasferimento segreto di $35 milioni da una startup di Seattle alla propria piattaforma crypto nel 2022, da utilizzare per investimenti DeFi.

Anche l'ex chief technology officer di SafeMoon, Thomas Smith, si è dichiarato colpevole ed è in attesa della sentenza. Il presunto co-cospiratore Kyle Nagy rimane a piede libero

In una causa legale, la SEC sostiene che alcuni servizi di hosting per il mining Bitcoin potrebbero violare le leggi statunitensi sui titoli

Il governo degli Stati Uniti intende confiscare i Bitcoin detenuti da una società con sede in Cambogia qualora il presunto capo dell'organizzazione criminale venisse condannato.

Un'inchiesta ha collegato la whale di Hyperliquid in controllo di oltre 100.000 BTC a Garrett Jin, l'ex CEO di BitForex, il cui exchange è crollato tra le indagini per frode.

A dicembre Alex Mashinsky si è dichiarato colpevole di due reati gravi, ammettendo in tribunale di aver rilasciato dichiarazioni false sul programma Earn della piattaforma

Dopo il ritiro dell'obiezione presentata a febbraio da un investitore di BlockFi, un giudice sembra aver aperto la strada per la fase successiva nella risoluzione della class action

Il cofondatore di Terraform Labs è stato incriminato nel 2023 per nove capi d'accusa relativi al crollo dell'ecosistema che ha causato perdite stimate in 40 miliardi di dollari

Bitget ha lanciato per il secondo anno il suo Mese Anti-Truffa. Si tratta di un'iniziativa globale volta a diffondere la consapevolezza sulla sicurezza delle crypto

Il direttore operativo di MEXC, Tracy Jin, ha dichiarato che le frodi sono state causate principalmente da truffe di social engineering rivolte a nuovi utenti non istruiti